Na operação de hoje, foram cumpridos 24 mandados judiciais e apreendidos R$ 1 milhão em espécie

Por Misto Brasília – DF

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um golpe financeiro que ultrapassa a R$ 1 bilhão. Além do Distrito Federal, o golpe envolvia a participação de pessoas de outros estados. A investigação teve início após uma vítima adquirir um carro roubado em um site
de vendas

Desde o início da manhã foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão nos estados do Espírito Santo, Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Também foram cumpridos os mandados judiciais em Luziânia e Novo Gama, em Goiás.

No início da tarde de hoje (01), informou-se que foram apreendidos quase 1 milhão em espécie. O grupo é acusado de lavagem de dinheiro com a participação de 11 empresas que teriam recebido dinheiro ilícito.

Segundo a Polícia Civil, a rapidez com que o grupo golpista reintegrava o dinheiro ilícito na economia formal chamou a atenção dos policiais. Para tornar possível o saque dos valores, os
criminosos utilizavam dezenas de contas bancárias de pessoas físicas e de empresas.

O esquema criminoso contava com dois operadores financeiros, os quais eram responsáveis por administrar toda a trajetória do dinheiro até a mão dos criminosos. Além das apreensões, foi também realizado o bloqueio cautelar de valores—ainda não divulgados— nas contas dos investigados.