O esquema beneficiava pessoas jurídicas pertencentes a um grupo familiar da cidade de Rio Verde, em Goiás

Por Misto Brasília – DF

Policiais integrados à Operação Succedere cumprem neste momento 13 mandados de busca e apreensão e sequestro e bloqueio de bens. O alvo é um grupo familiar que sonegou impostos com o uso de empresas laranja. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

De acordo com a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária, as chamadas “empresas noteiras” operaram no fornecimento
de notas fiscais falsas.

O esquema beneficiava pessoas jurídicas pertencentes a um grupo familiar da cidade de Rio Verde, em Goiás, para gerar créditos indevidos de ICMS.

Segundo a nota distribuída há pouco, a investigação revelou a existência de sete empresas criadas que acarretaram prejuízo ao fisco do Distrito Federal no valor de R$ 85 milhões. As medidas foram cumpridas no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

“O grupo atua com divisão de tarefas, incluindo núcleos compostos por contadores – responsáveis por darem vida às pessoas jurídicas,
juntamente com estelionatários que utilizam documentos pessoais falsos para figurarem como sócios, além de “laranjas” que possuem a função de emprestar os dados bancários para movimentação do dinheiro proveniente dos crimes”.