Foram sequestrados também 11 imóveis e bloqueadas cotas de um fundo de investimento com mais de R$ 95 milhões
Por Misto Brasil – DF
A Secretaria de Economia (Seec-DF) e da Polícia Civil, realizou uma megaoperação de combate à sonegação fiscal. A ação esultou no cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão.
Foram sequestrados 11 imóveis, 90 veículos, um helicóptero e um avião bimotor. Foram bloqueadas cotas de um fundo de investimento com mais de R$ 95 milhões em ativos.
O subsecretário da Receita, Leonardo Cançado, esclareceu que foram identificadas 31 empresas locais de fachadas – as chamadas “noteiras”, conforme noticiou a Agência Brasília.
Elas, segundo as investigações das inteligências fiscal e policial, emitiram notas fiscais fraudulentas para outras também falsas, mas com estrutura física, em Tocantins – que, por sua vez, as repassavam para o grupo investigado, sediado em Minas Gerais e com filiais em Goiás e Espírito Santo.
“O esquema gerou um prejuízo de R$ 288 milhões ao erário”, informa o subsecretário. Essas “noteiras” no DF foram responsáveis pela emissão conjunta de mais de R$ 1,9 bilhão em notas.
O grupo tinha ainda uma indústria fictícia de ligas metálicas (que, em seis meses movimentou R$ 159 milhões, recebendo pelo menos R$ 77 milhões da matriz) e um haras com movimentação, no período de 1 ano, 17 vezes maior à renda declarada junto a instituições financeiras.
