Investigação aponta uma tentativa de fraude que ultrapassa R$ 845 milhões, com base em documentos e procedimentos considerados falsos
Por Misto Brasil – DF
Uma operação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo mira um esquema que teria tentado impor uma cobrança bilionária ao espólio do empresário João Carlos Di Genio, fundador da Unip/Objetivo.
A investigação aponta uma tentativa de fraude que ultrapassa R$ 845 milhões, com base em documentos e procedimentos considerados falsos pelas autoridades, informou o g1.
A ação, realizada nesta quinta-feira (31), cumpre mandados de prisão contra nove investigados e 15 ordens de busca e apreensão na capital paulista e em cidades da região metropolitana, como Guarulhos, Barueri e Jandira.
A Justiça também determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros para interromper a atuação do grupo e preservar provas.
Segundo o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), os suspeitos estruturaram um modelo de fraude com aparência legal.
A estratégia envolvia a simulação de processos arbitrais para legitimar uma suposta dívida milionária no âmbito do inventário.
os envolvidos teriam apresentado contratos falsificados, incluindo um documento de compra e venda de imóveis com assinatura atribuída a Di Genio, datado poucos meses antes de sua morte, em fevereiro de 2022.
A cobrança inicial, estimada em R$ 635 milhões, foi posteriormente elevada pelos próprios investigados para mais de R$ 845 milhões.