Os investigadores identificaram movimentações financeiras estimadas em R$ 15 milhões, envolvendo transferências suspeitas
Por Misto Brasília – DF
Na manhã desta quinta-feira (07) a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma operação contra dois funcionários do Banco Regional de Brasília (BRB), um servidor público federal e empresários.
Os investigados são moradores do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Este caso não tem relação com as investigações do Banco Master.
A Operação Insider apura a atuação de núcleo estruturado para lavagem de dinheiro e corrupção, identificado por meio de movimentações financeiras.
A Polícia Civil informou que as investigações foram iniciadas por meio de informações repassadas pelo próprio banco distrital, que detectou as irregularidades ocorridas em uma de suas agências, como operações suspeitas e descumprimento de regras de compliance, pelo gerente da agência.
Os investigadores identificaram movimentações financeiras estimadas em R$ 15 milhões, envolvendo transferências suspeitas entre pessoas físicas e jurídicas, operações com indícios de ocultação
patrimonial por meio da aquisição de veículos de alto valor e circulação fracionada de recursos.
Parte dos valores investigados teria origem em fraude eletrônica milionária contra empresas privadas anteriormente identificada, tendo os recursos sido bloqueados no BRB.
A investigação também apura possíveis irregularidades envolvendo operações estruturadas no âmbito da BRB DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários).
Durante as investigações foi identificado que o funcionário do BRB, responsável pela intermediação de carteiras de ativos, teria operacionalizado a venda de ativos – três carteiras no valor de mais de R$ 60 milhões – e em datas imediatamente subsequentes às operações teria recebido percentual da operação, valor considerado incompatível com os rendimentos formalmente declarados.