O grupo agia capturando credenciais de empresas via dispositivos de informática e pulverizava os recursos em sucessivas transações.
Por Misto Brasília – DF
Nesta quinta-feira (20), a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação Cartiera para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro.
O grupo agia capturando credenciais de empresas via dispositivos de informática e pulverizava os recursos em sucessivas transações para ocultar sua origem ilícita.
A investigação teve início após uma tentativa de latrocínio em Brasília, em 2024, praticada por integrantes de uma facção do Mato Grosso contra o principal alvo do esquema.
As apurações revelaram que os criminosos buscavam o elevado volume financeiro movimentado pelo investigado, apontado como lavador profissional de dinheiro que prestava serviços a diferentes facções rivais.
Com o apoio de cerca de 100 policiais, a ação cumpre 19 mandados de busca e apreensão e seis de prisão em São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Goiás e no DF.
A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 60 milhões em contas bancárias, além do sequestro de cinco veículos de luxo e dois imóveis avaliados em mais de R$ 3,5 milhões.
Os envolvidos responderão por estelionato eletrônico, furto mediante fraude, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, com penas somadas de até 40 anos de prisão. As diligências seguem para analisar os materiais apreendidos e identificar novos beneficiários do esquema.