O esquema utilizava empresas fictícias e de fachada para emissão de notas fiscais fraudulentas, gerando créditos tributários ilegais.
Por Misto Brasil – DF
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quinta-feira (10), a Operação Circuito dos Metais para desarticular um esquema milionário de fraude tributária e lavagem de dinheiro.
A ação é conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT/Decor) e cumpre 11 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo.
A Justiça deferiu o sequestro e o bloqueio de bens e valores do grupo criminoso até o montante de R$ 56.805.140,55.
Entre os bens alvo de restrição estão um imóvel, seis veículos de luxo e uma aeronave avaliada em cerca de R$ 8 milhões, além do bloqueio de contas bancárias e investimentos financeiros.
Segundo as investigações, o esquema utilizava empresas fictícias e de fachada para emissão de notas fiscais fraudulentas, gerando créditos tributários ilegais e ocultando os reais beneficiários dos recursos. Em apenas 20 dias, uma única empresa fantasma criada no DF emitiu 49 notas fiscais que somaram mais de R$ 7 milhões para uma firma paulista.
O aprofundamento das análises fiscais revelou que a destinatária em SP movimentou mais de R$ 108 milhões entre 2020 e 2024.
O dinheiro circulava por uma rede de pessoas jurídicas de fachada — incluindo holdings, locadoras de veículos e lojas de roupas — sem funcionários cadastrados e com endereços coincidentes.
Os recursos ilícitos eram repassados para pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo para financiar a compra de bens de alto valor.
Os investigados podem responder por organização criminosa, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem tributária, com penas que somadas chegam a 23 anos de reclusão.
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