As buscas são realizadas em Belém, Ananindeua, Castanhal e Tomé-Açu, no Pará, além de Indaiatuba, em São Paulo.
Por Misto Brasil – DF
A Operação Termidor, deflagrada nesta quinta-feira (17) pela Receita Federal e pela Polícia Federal, investiga grupos empresariais suspeitos de atuar no comércio ilegal de dendê no Pará.
A apuração também envolve suspeitas de furto, receptação, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Segundo a Receita, as empresas investigadas movimentaram cerca de R$ 1 bilhão entre 2023 e 2026.
Ao todo, são cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão no Pará e em São Paulo, conforme divulgou o Times Brasil.
A Justiça também determinou o bloqueio de cerca de R$ 153 milhões em bens e valores e suspendeu, por tempo indeterminado, as atividades de 11 empresas.
Os investigadores apontam ainda indícios de que recursos de origem legal e ilegal eram misturados nos negócios ligados ao dendê. A apuração também menciona possível participação de servidores da área de segurança pública do Pará.
As buscas são realizadas em Belém, Ananindeua, Castanhal e Tomé-Açu, no Pará, além de Indaiatuba, em São Paulo. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará.
A ação reúne equipes da Receita e da Polícia Federal. Participam 13 auditores-fiscais e analistas-tributários.
O material apreendido, incluindo documentos e equipamentos, será cruzado com dados fiscais e bancários para aprofundar a investigação.
Os levantamentos fiscais identificaram movimentações financeiras superiores ao faturamento declarado pelas empresas investigadas.
Também foram encontrados pagamentos frequentes a fornecedores e beneficiários sem relação aparente com o setor do dendê, além de diferenças entre a capacidade econômica declarada pelos investigados e os valores efetivamente movimentados.
E você, o que acha dessa notícia? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.