O esquema contava com o vazamento de códigos de segurança realizado por uma ex-funcionária da própria instituição.
Por Misto Brasília
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), deflagrou na manhã desta quinta-feira (29) a Operação Nêmesis.
A ação integrada cumpriu oito mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão no Distrito Federal e na Bahia.
A operação mira uma organização criminosa acusada de realizar transações fraudulentas usando dados de 400 cartões de crédito de clientes de uma instituição financeira cooperativa, gerando prejuízo superior a R$ 3 milhões.
O esquema contava com o vazamento de códigos de segurança realizado por uma ex-funcionária da própria instituição. As investigações apontam que os recursos ilícitos eram pulverizados por contas de passagem, repassados a estabelecimentos comerciais e convertidos em criptoativos.
As medidas judiciais e o balanço operacional da ação policial contemplam os seguintes pontos:
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Invasão de Sistema: Vazamento de códigos de autenticação de compras por meio de acesso privilegiado de ex-colaboradora.
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Bloqueio de Bens: Determinação judicial para o sequestro de veículos, congelamento de valores e suspensão de empresas de fachada.
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Ação Interestadual: Mobilização de mais de 60 policiais civis em Brasília, Salvador e Itabuna, com apoio do DEIC da Polícia Civil da Bahia.
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Tipificação Penal: Os alvos respondem por furto mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas de até 21 anos.
As apurações continuam com a perícia do material apreendido para identificar novos receptadores e recuperar o montante desviado da cooperativa.
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