A investigação atinge o empresário Ricardo Magro, apontado pelas autoridades tributárias como o maior devedor contumaz de impostos do Brasil.
Por Misto Brasil
Uma ação conjunta das forças de segurança e órgãos de fiscalização cumpriu mandados em São Paulo e no Rio de Janeiro contra a cúpula e familiares ligados ao Grupo Refit (antiga Refinaria de Manguinhos).
A investigação atinge o empresário Ricardo Magro, apontado pelas autoridades tributárias como o maior devedor contumaz de impostos do Brasil, com um passivo fiscal acumulado que supera R$ 26 bilhões entre tributos estaduais (ICMS) e federais.
Os desdobramentos operacionais e o alcance das investigações reúnem os seguintes pontos estratégicos:
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Conduções e Mandados: A ofensiva policial cumpriu ordens de busca, apreensão e condução coercitiva de familiares e operadores financeiros do conglomerado em endereços no eixo Rio-São Paulo.
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Mecanismo da Fraude: A apuração detalha a utilização de uma rede de holdings, empresas de fachada e distribuição simulada de combustíveis para burlar o recolhimento de tributos e ocultar patrimônio.
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Bloqueios Judiciais: A Justiça Federal e os comitês estaduais de recuperação de ativos determinaram o bloqueio de bilhões de reais em contas bancárias, imóveis e ativos de investimento vinculados aos alvos.
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Cooperação Internacional: Além dos mandados no território nacional, o nome do controlador do grupo foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol a pedido das autoridades brasileiras.
A apuração reforça a ofensiva do governo federal e dos estados no combate à lavagem de dinheiro, à concorrência desleal e ao crime organizado infiltrado na cadeia nacional de combustíveis.
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