Uma das principais linhas de investigação inclui a verificação de máquinas de cartão de crédito e débito

Por Misto Brasil – DF

Dez empresas do segmento de bares e alimentação, localizadas no Lago Sul, são suspeitas de sonegação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Durante uma operação dos autitores da Receita do Distrito Federal, foram lavrados autos de infração. A suspeita é que estas empresas tenham deixado de pagar R$ 8,3 milhões.

A operação Tributum Cibum II deflagrada hoje (09), engloba uma gama de atividades investigativas, desde a análise minuciosa de documentos fiscais até diligências em estabelecimentos comerciais suspeitos.

Uma das principais linhas de investigação inclui a verificação de máquinas de cartão de crédito e débito registradas em números de CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) de terceiros, sugerindo possíveis práticas fraudulentas de triangulação financeira.

“A principal suspeita é de que as empresas investigadas tenham se valido de artifícios contábeis e operacionais para subestimar suas receitas, reduzindo assim a base tributável e, consequentemente, o valor devido de ICMS”, explica o coordenador de Fiscalização Tributária da Seec, Silvino Nogueira Filho.

“Tal fato compromete a arrecadação de ICMS no DF, o qual é essencial para a manutenção dos serviços públicos”, anotou a assessoria da Secretaria de Economia.

É a segunda vez que a operação é realizada – a primeira foi em abril de 2024 no Lago Sul, na Asa Sul e na Asa Norte. Naquela ocasião, o valor estimado de vendas sem a arrecadação correta foi de R$ 33,7 milhões, com valor de impostos e multas em torno de R$ 3,3 milhões.