A nova fase da operação Lava Jato no Rio de Janeiro, que prendeu nesta terça-feira um ex-secretário de Administração Penitenciária do Estado e um delegado da Polícia Civil por desvios de recursos no sistema prisional, descobriu pela primeira vez operações envolvendo bitcoin para lavagem de dinheiro, informou a Receita Federal, segundo publicou a agência Reuters. O esquema também distribuía dinheiro (sem um percentual definido), para o ex-governador Sérgio Cabral, que está preso num presídio do Paraná.
As autoridades identificaram pagamentos que totalizam 300 mil reais por meio de transações com bitcoin no exterior, o que poderia ser um “teste” em busca de novas formas de burlar as fiscalizações, de acordo com o superintendente-adjunto da 7ª Região Fiscal da Receita Federal, Luiz Henrique Casemiro.
“Nos chamou a atenção na Receita Federal, com relação a essa operação específica, porque pela primeira vez aparecem operações envolvendo bitcoin. Isso é uma novidade, mostra que as pessoas estão tentando sofisticar de alguma forma, talvez voar abaixo do radar da Receita Federal e do Banco Central”, disse Casemiro em entrevista sobre a nova fase da operação.
“A ideia eu tenho a impressão que é tentar receber dinheiro no exterior usando esse instrumento, que não é regulado na maior parte dos países. Então é algo que nos chama a atenção, é bastante interessante”, acrescentou.
