Pelo menos R$ 5 milhões foram desviados de impostos por um grupo de empresarial familiar do ramo de equipamentos esportivos do Distrito Federal. Eles são alvo da operação Makhfi da Polícia Civil, que cumpre seis mandados de busca e apreensão autorizados pela 6ª Vara Criminal de Brasília.
O grupo tem ligações com o mundo árabe, já que familiares foram colocados como sócios de empresas que não pagam os impostos e com isso dificulta o bloqueio de bens. Veja o vídeo logo abaixo com a explicação do delegado Marcos Paulo, da Coordenação Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado.
Civil apreende cobra em nova operação contra o tráfico de animais – #COMPARTILHE o Misto Brasília
Os investigados além de ocultarem o patrimônio obtido de maneira ilícita adquirindo bens de luxo (principalmente carros), transacionam lotes em condomínios irregulares se valendo do fato de não ter escrituras públicas, facilitando, nesse último caso, a lavagem do dinheiro proveniente da sonegação fiscal. Makhfi é um nome árabe que faz alusão a algo escondido ou oculto.
