A operação está sendo realizada nesta manhã na capital e também na cidade mineira de Unaí

Por Misto Brasília – DF

A Polícia Civil do Distrito Federal realiza desde a manhã de hoje (15), a Operaçào Manager contra um esquema de sonegaçào fiscal que envolve um grande atacadista com atuação na capital federal. Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Unaí, Minas Gerais.

Foram emitidas milhares de notas fiscais pelo atacadista de alimentos e bebidas. Nas notas fiscais constavam como compradores empresas extintas ou empresas fantasmas com sede nos Estados da Bahia e de Goiás. O nome da empresa não foi revelado pela polícia

Segundo informou a Polícia Civil, o objetivo dos investigados foi fornecer grande volume de mercadorias para outros comerciantes, de diversos Estados, a menor preço, bem como sonegar ICMS. O esquema permitiu que os clientes da atacadista também sonegassem o tributo em seus respectivos Estados, por meio da não contabilização dos produtos nos seus estoques, já que as notas ficais são emitidas para falsos
compradores.

“Gerentes e vendedores selecionavam clientes interessados no esquema, sendo que cada vendedor utilizava um CNPJ de uma empresa fantasma
até que a Receita do Distrito Federal bloqueasse a emissão das notas fiscais (quando suspeitava da fraude). Neste caso, a gerência do esquema repassa um novo CNPJ para o vendedor e seguiam com a fraude fiscal”, diz uma nota da polícia.

Os titulares das empresas fantasmas recebiam entre 1% e 1,5% do valor da venda pela falsificação da nota fiscal. De acordo com as investigações,
aproximadamente 60% de todo o faturamento da atacadista resulta dessas vendas “gerenciais”. O prejuízo causado aos cofres públicos está em apuração.