Durante a operação no Distrito Federal, os agentes apreenderam R$ 1,8 milhão e US$ 14 mil em espécie com um dos investigados.
Por Misto Brasil – DF
O Ministério Público e a Polícia Civil deflagraram a Operação Cedro de Ouro para investigar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou quase R$ 5 milhões em saques em espécie nos últimos sete meses. A ação é conduzida pela Prodep e pela Decor.
As diligências apontam a circulação, ocultação e dissimulação de valores de origem não esclarecida. O esquema utilizava saques bancários, entregas diretas de dinheiros e possíveis intermediários para repasse de recursos.
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Durante a operação, os agentes apreenderam R$ 1,8 milhão e US$ 14 mil em espécie com um dos investigados.
As apurações indicam que um dos suspeitos realizava saques milionários em agências próximas à residência do segundo investigado e entregava o montante diretamente ou via terceiros.
O valor movimentado pelo primeiro investigado nos últimos sete meses é 283 vezes superior à sua capacidade financeira. Segundo as corporações, o nome da operação faz alusão à estrutura financeira montada para a circulação de elevados valores em espécie.