Estão sendo cumpridos diversos mandados judiciais no Distrito Federal, Paraíba, São Paulo, Piauí, Maranhão e Piauí

Por Misto Brasília – DF

Sete mandados judiciais estão sendo cumpridos nesta manhã no Distrito Federal contra um grupo especializado em fraudes bancárias. Outros seis mandados estão sendo cumpridos no Maranhão, São Paulo, Piauí e Tocantins. Texto em atualização

As fraudes envolvem correntistas do Banco do Brasil, que ainda não se manifestou sobre esta operação que está sendo realizada pela Polícia Federal. O golpe é calculado em R$ 1,9 milhão contra pessoas, entidades e também órgãos do governo.

De acordo com as investigações, os suspeitos obtinham os dados bancários das vítimas e realizavam operações pela internet, efetuando transferências eletrônicas para diversas outras contas.

Em outra operação, a Polícia Federal tem como alvo a empresa paraibana Braiscompany, que captava investimentos em cruptomoedas.

Nessa operação, os agentes cumprem mandados judiciais em Campina Grande, num condomínio fechado, e nas filiais da empresa em São Paulo e joão Pessoa.

Segundo a PF, nos últimos quatro anos, foram movimentados cerca de R$ 1,5 bilhão em criptomoedas, em contas vinculadas aos suspeitos, sócios da Braiscompany.

De acordo com a mídia, os sócios Antonio Neto Ais e Fabrícia Ais criaram a Braiscompany,  especializada em gestão de ativos digitais e tecnologia blockchain.

Os clientes convertiam seu dinheiro em ativos virtuais, que eram “alugados” para a companhia e ficavam sob gestão dela pelo período de um ano. Os rendimentos dos clientes representavam o pagamento pela “locação” dessas criptomoedas.